Con il Provvedimento del 30 Luglio 2019 Banca d’Italia ha emanato nuove “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo” che richiedono un aggiornamento delle informazioni anagrafiche a tutti i clienti degli istituti finanziari nazionali.
Le informazioni anagrafiche della clientela sono raccolte in sede di apertura del rapporto direttamente da Nexi o dalla tua Banca. Tali informazioni sono aggiornate continuamente da Nexi al fine di verificarne i requisiti di correttezza, coerenza e completezza richiesti dalla normativa antiriciclaggio. Ove tali informazioni risultino incomplete, errate o incongruenti, Nexi è tenuta al recupero delle stesse.

Al fine di assolvere correttamente ai nuovi obblighi di aggiornamento, completezza e accuratezza dei dati anagrafici, Nexi ha avviato una campagna di contatto diretto della propria clientela.

Ti è richiesto di aggiornare i dati identificativi rilasciati in occasione della richiesta POS.
Fra i dati che potremmo richiederti ci sono ad esempio: la sede legale, il settore di attività e i dati riferiti all’Esecutore e al Titolare Effettivo.

Se hai ricevuto un SMS da Nexi, è probabile che nei nostri archivi non sia presente un tuo indirizzo email. Ti chiediamo pertanto di registrati a Nexi Business per fornirci l'indirizzo cui inviare il Questionario Antiriciclaggio personalizzato.
Ti ricordiamo che puoi scaricare gratuitamente l’applicazione Nexi Business da App Store o Google Play o accedere al portale via web.

accedi subito a nexi business
registrati a nexi business

Per l’aggiornamento del Questionario Antiriciclaggio Nexi contatta i suoi Clienti via email. Per essere sicuro che non si tratti di una truffa (phishing) inserisci l’indirizzo da cui hai ricevuto la email fra quelli attendibili e diffida da comunicazioni provenienti da indirizzi diversi in cui ti viene richiesto di inserire i tuoi dati.
Nexi, sempre attenta alla sicurezza dei suoi Clienti, non richiede mai di inserire dati relativi al proprio rapporto contrattuale. In caso di dubbio, o comunicazioni sospette, contatta subito il Servizio Clienti Nexi.

In caso di mancata ricezione dei documenti richiesti, Nexi potrebbe trovarsi nella condizione di sospendere la funzionalità di accettazione carte del tuo POS a partire dal 01.01.2021 e, decorsi tre mesi, ad interrompere qualsiasi rapporto. Ti invitiamo pertanto a inviarcelo compilato al più presto.
In presenza di dati non aggiornati, incompleti o errati tenteremo di contattarti tramite email, PEC o SMS e, in assenza di una tua risposta, Nexi ti comunicherà l’eventuale blocco del rapporto.